Analista Pl. Compliance | Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance

Área responsável por assegurar a conformidade regulatória de Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que assegurem a conformidade dos produtos e serviços do Banco Safra. Tem como missão garantir a aderência às legislações, regulamentações e diretrizes internas relacionadas à prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraudes e demais crimes financeiros, além de atuar no relacionamento com órgãos reguladores, atendimento à auditoria interna e externa.

• Compliance regulatório: atuar no estabelecimento, revisão e manutenção de políticas, normas e procedimentos de compliance aplicáveis à área de Compliance, assegurando alinhamento às exigências regulatórias e às diretrizes internas do banco.
• Atendimento a reguladores e auditorias: atuar como ponto apoio no atendimento a auditorias internas, externas e órgãos reguladores, elaborando respostas, evidências, planos de ação e garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Governança e controles: contribuir para a governança da área por meio do acompanhamento de indicadores de compliance, gestão de demandas regulatórias, manutenção de controles e documentação de processos.

• Ensino superior completo em Direito, Administração e/ou áreas correlatas;
• Experiência em Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção a Fraudes, Riscos ou áreas correlatas;
• Atuação direta com atendimento a auditorias e reguladores;
• Pacote Office, com destaque para Excel e PowerPoint.

Local

São Paulo, SP - 100% Presencial

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
• Oportunidade de encarreiramento;
• Vale Refeição e Vale Alimentação;
• Convênio médico e odontológico;
• Seguro de Vida;
• Condições especiais em nossos produtos financeiros;
• Auxílio Creche / Babá;
• Incentivo educacional;
• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo);
• Oportunidade localizada próximo ao metrô.

Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.

Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.

Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.

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