Analista Sênior de Investigação | Prevenção a Crimes Financeiros

A área atua na condução de investigações complexas relacionadas a crimes financeiros, por meio da análise de movimentações financeiras, estruturas societárias, vínculos e informações provenientes de múltiplas fontes, com o objetivo de identificar indícios de atividades ilícitas. O time desempenha papel estratégico na mitigação de riscos e na preservação da reputação, da integridade e da segurança da instituição.

• Conduzir de investigações complexas relacionadas a potenciais crimes financeiros;
• Realizar rbackground checks, análise de movimentações financeiras e identificar indícios de atividades ilícitas;
• Elaborar pareceres investigativos, fornecer subsídios para tomada de decisão e no acompanhamento das ações definidas junto às áreas de negócio e controle;
• Realizar análises por meio do cruzamento de bases de dados, identificando padrões, inconsistências e possíveis anomalias.

• Conhecimento em SQL para extração, manipulação e análise de dados;
• Conhecimento em Python aplicado à análise de dados, automação de rotinas e investigações;
• Experiência com ferramentas de visualização e análise de dados além do Power BI (Tableau, Qlik Sense, SAS, entre outras);
• Conhecimento em ferramentas de análise de vínculos e redes relacionais (i2 Analyst's Notebook, Linkurious, Neo4j ou similares);
• Experiência com bases de dados públicas, fornecedores de informações corporativas e ferramentas de background check;
• Conhecimento de produtos financeiros, meios de pagamento e movimentações bancárias;
• Conhecimento em investigações de crimes financeiros e familiaridade com regulamentação do BACEN e boas práticas de compliance.

• Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
• Oportunidade de encarreiramento;
• Vale Refeição e Vale Alimentação;
• Convênio médico e odontológico;
• Seguro de Vida;
• Condições especiais em nossos produtos financeiros;
• Auxílio Creche / Babá;
• Incentivo educacional;
• TotalPass;
• J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo);
• Oportunidade localizada próximo ao metrô.

Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Caso você se enquadre ou conheça alguém com o perfil, junte-se a nós!

Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo. Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.

Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando. Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.

Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades. Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.

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